Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 20 Дата проведения Совета директоров 25 декабря 2023 г. Форма проведения: в заочной форме; адрес проведения РБ, г. Уфа, ул. к. Маркса, д. 3Б.
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9-ти избранных, отсутствовал Суслин Д.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
«В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса РФ расторгнуть 27.12.2023 г. по соглашению сторон трудовой договор с директором Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» Аскаровой Гузель Маратовной; поручить Аскаровой Г.М. передать вновь избранному директору Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» печать общества, текущие дела и всю необходимую документацию по акту приема-передачи.
По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
«1. Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» Киньябулатова Тимура Ураловича 28.12.2023 г.
2. Заключить трудовой договор с Киньябулатовым Т.У. на условиях примерного трудового договора, утвержденного Советом директоров акционерного общества «Стронег» (протокол № 9 от 14.04.2023 г.), по совместительству, на 0,1 ставки, сроком по 30.04.2024г. включительно/
3. Поручить генеральному директору акционерного общества «Стронег» Зайнетдиновой Э.Р. от имени Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвестстрой» подписать трудовой договор с Киньябулатовым Т.У.».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 25.12.2023г.